PF prende dois por venda ilegal de ouro e lavagem de dinheiro no Pará

Belém/PA. A Polícia Federal no Pará deflagrou nesta quinta-feira (29/8) a Operação Alquimia, para combate a crimes contra o meio ambiente e lavagem dinheiro nos estados do Pará e Maranhão. Foram cumpridos 11 mandados de busca e 2 mandados de prisão, além de duas prisões em flagrante por posse ilegal de arma.

O líder do grupo criminoso teve mandado de prisão preventiva cumprido em Parauapebas/PA e seu auxiliar direto foi preso também preventivamente em Santa Inês/MA. Apenas em Santa Izabel/PA, foram apreendidos cerca de R$ 200 mil em espécie, quatro pistolas, um fuzil, uma espingarda e máquina de contar dinheiro. Em Centro Novo do Maranhão/MA foram apreendidas duas armas, ouro e dinheiro; em Maracaçumé/ME foi apreendida arma; em Itapeva/MG, mídias de armazenamento e celulares. Em Ananindeua/PA foram apreendidos um carro e um aparelho celular. Dois presos por posse ilegal de arma foram levados para lavra de flagrante na Polícia Civil do Maranhão.

O alvo principal já havia sido preso duas vezes; uma vez foi flagrado transportando mais de R$ 1 milhão em espécie e, sete meses mais tarde, a Polícia Rodoviária Federal o prendeu também em flagrante com duas barras de ouro, de origem não declarada, escondidas no sapato.

A investigação identificou que o grupo criminoso extraía ouro no Maranhão e lavava os recursos obtidos de forma ilícita no Pará. Uma das formas de dissimular a origem ilícita do lucro era a quitação de boletos bancários de outras pessoas, em troca do saque do valor pago em dinheiro.

O pagamento na compra do ouro não era feito ao vendedor e sim em contas bancárias de diversas empresas, para dissimular a origem dos valores, em um esquema de fluxo estruturado. O minério era vendido para grandes centros como Minas Gerais e São Paulo, em circunstância que será mais bem esclarecida no avançar das investigações.

Comunicação Social da Polícia no Pará

Relacionado

Portal Tailândia